lavagem de dinheiro
Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC
Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiro Uma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro...
Redacaoagosto 9, 2026
Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean
Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na...
Redacaojaneiro 13, 2026
Investigação da PF detalha funcionamento de esquema de R$ 111 milhões em licitações da educação
Operação Coffee Break identificou suposto pagamento de propinas, empresas de fachada e movimentações financeiras investigadas envolvendo Daniel Lancaster e a Life Tecnologia A...
Redacaonovembro 16, 2025
Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa,...
Limeira Atualidadesdezembro 6, 2024
Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio...
Limeira Atualidadesjulho 12, 2024